У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що жінка, працюючи головною бухгалтеркою товариства, мала повний доступ до банківських рахунків підприємства та особистого кваліфікованого електронного підпису директора. Скориставшись службовим становищем, вона здійснювала несанкціоновані фінансові операції без відома керівництва.
За даними слідства, упродовж липня 2023 року – травня 2024 року фігурантка перерахувала на власний банківський рахунок понад 3, 4 млн гривень, зазначаючи у призначенні платежів витрати на відрядження. Надалі за аналогічною схемою вона незаконно отримала ще понад 2, 2 млн гривень, вказавши джерелом походження коштів безвідсоткову поворотну фінансову допомогу нібито згідно з договором.
Поліцейські встановили, що жодних договорів позики між підприємством та бухгалтеркою не укладалося, а директор товариства не знав про проведення зазначених фінансових операцій.
Загальна сума завданих підприємству збитків склала майже 5, 7 млн гривееь. Крім того, слідство встановило, що обвинувачена переказувала отримані кошти як на власні банківські рахунки, так і на рахунки осіб, з якими могла мати родинні зв’язки. Її дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з працівниками Управління протидії кіберзлочинам у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури.
